Acompañamos a las empresas en la implementación, fortalecimiento y seguimiento de sistemas de cumplimiento corporativo para prevenir riesgos legales, reputacionales y operativos derivados del incumplimiento normativo.

Nuestro servicio de Oficial de Cumplimiento externo apoya a las organizaciones en la gestión de riesgos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno transnacional, así como en el cumplimiento de obligaciones regulatorias. Desde ICS Legal & Advisors ofrecemos un enfoque estratégico y preventivo que promueve una cultura organizacional basada en la transparencia, la integridad y el control de riesgos.

Servicios que ofrecemos:

• Ejercicio del rol de Oficial de Cumplimiento externo.
• Diseño, implementación y actualización de sistemas de gestión de riesgos (SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE).
• Identificación y gestión de riesgos de LA/FT y corrupción.
• Elaboración y seguimiento de matrices de riesgo y controles.
• Revisión de políticas, manuales y procedimientos de cumplimiento.
• Debida diligencia y verificación de contrapartes.
• Capacitaciones en cumplimiento, ética empresarial y prevención de riesgos.
• Seguimiento de obligaciones regulatorias y elaboración de informes.
• Implementación de canales de denuncia y gestión de alertas.
• Asesoría estratégica en transparencia, ética empresarial y gobierno corporativo.